Laporan memuat informasi adanya dugaan
penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri (Terlapor).

&nbsp;

Pelapor menginformasikan:

<ul><li>Mendatangi kantor pusat Bank
     Mandiri pada bulan Juli 2019 dengan tujuan untuk bertemu dengan Terlapor. Pelapor
     tidak dapat bertemu dengan Terlapor sampai saat ini.</li><li>Tujuan Pelapor bertemu dengan
     Terlapor adalah untuk menyampaikan biaya pembuatan sertifikat untuk
     kebutuhan pencairan draft cek pemberian seseorang (pihak A). Pelapor ingin
     bertemu secara langsung dengan Terlapor sebelum melakukan transfer biaya
     sertifikat sumpah ke rekening BCA atas nama seseorang (pihak B).</li><li>Atas hal tersebut, Pelapor
     menyampaikan pertanyaan yaitu:</li><ul><li>Apakah seorang Direktur tidak
     dapat ditemui</li><li>Apakah pihak B adalah pengacara
     Bank Mandiri Asia</li><li>Apakah permintaan transfer ke
     rekening BCA adalah modus penipuan</li></ul><li>Pelapor berharap dapat
     dipertemukan dengan Terlapor atau pihak B yang mengaku sebagai pengacara
     Bank Mandiri.</li></ul>

&nbsp;

Pelapor juga melampirkan:

<ul><li>Email dari pihak A yang
     menginformasikan:</li><ul><li><div>Pihak A akan melakukan transfer
     sejumlah dana dan meminta Pelapor untuk menghubungi pihak Bank untuk
     memperoleh kartu atm VISA.</div></li><li><div>Informasi pihak Bank yang
     disampaikan oleh Pihak A adalah sebagai berikut&nbsp;</div></li><ul><li>PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.</li><li>Mandiri Bank of Indonesia Plc Asia</li><li>Managing Director,for international banking XXX (nama Terlapor)</li><li>Address&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Jakarta 12190 Indonesia</li><li>Phone&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Telp: 14000, +62-21-5299777</li><li>Fax:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; +62-21-52997735</li><li>SWIFT Code :&nbsp; &nbsp; BMRIIDJA</li><li><span>Bank&nbsp; &nbsp; &nbsp; E-mail Address (<a target="_blank" rel="">www.mandiriBank.indo@asia.com</a>)</span>

</li></ul></ul></ul><ul><li>Email dari Terlapor yang
     menginformasikan:</li><ul><li>Permintaan Terlapor kepada
     Pelapor untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening atas nama pihak B.</li></ul></ul><div>

&nbsp; <br></div><div>
Atas laporan tersebut, kami meminta
informasi tambahan kepada Pelapor. Berikut adalah informasi tambahan yang
disampaikan oleh Pelapor:

</div><ul><li>Pada kunjungan ke Bank Mandiri
     pada bulan Juli 2019, Pelapor ditemui oleh pihak Bank Mandiri, namun
     Pelapor tidak ingat nama pihak dari Bank Mandiri tersebut. Pihak Bank
     Mandiri menyampaikan informasi:</li><ul><li>Semua komunikasi
ke Terlapor melalui pihak tersebut.</li><li>Bank Mandiri
tidak pernah membuat huruf miring di penulisan ATM VISA.</li><li>Meminta Pelapor
berhati-hati dengan permintaan dana dengan cara transfer, karena banyak modus
penipuan.

</li></ul><li>Email komunikasi Pelapor dengan
     Terlapor, dimana alamat email yang digunakan Terlapor adalah <a target="_blank" rel="">www.mandiriBank.indo@asia.com</a></li><li>Email komunikasi Pelapor dengan
     pihak A, dimana alamat email yang digunakan Terlapor adalah <a target="_blank" rel="">putowulandari2@gmail.com</a></li></ul><div>

&nbsp;

<br></div><div>Atas
informasi tersebut diketahui bahwa:</div>

<ul><li>Alamat yang digunakan oleh
     Terlapor bukan merupakan alamat email resmi Bank Mandiri
     (@bankmandiri.co.id)</li><li>Nama bank yang
     digunakan adalah Mandiri Bank of Indonesia Plc Asia.</li></ul>