<div>Laporan memuat dugaan pelanggaran terkait petty cash.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor
menginformasikan:</div>

<ul><li>Nama-nama
     pihak yang dilaporkan termasuk jabatannya yaitu kepala cabang dan
     operation manager</li><li>Adanya
     selisih petty cash dan penggunaannya tidak jelas.</li><li>Adanya
     penggunaan petty cash untuk biaya undertable selisih bunga deposito yang
     diklaim sebagian menggunakan nota palsu.</li><li>Hal yang
     dilaporkan terjadi dari bulan Juni 2021 sedangkan untuk selisih petty cash
     terjadi dari tanggal 27 Agustus 2021.</li></ul>

<div>Pelapor
melampirkan 2 file yaitu:</div><div><ul><li>BAST&nbsp; Mutasi GAO yang memuat informasi diantaranya:</li><ul><li>Pelaksanaan
cash opname tanggal 23 Desember 2021</li><li>Rincian
biaya yang belum terselesaikan.&nbsp;</li></ul><li><span>Surat
penjelasan kendala kerja GAO yang memuat informasi diantaranya: <br></span></li><ul><li>Adanya
permintaan OM kepada Kepala Unit yang dalam kondisi isoman untuk WFH.</li><li>OM
tidak pernah melakukan pemeriksaan petty cash sehingga menyebabkan adanya
temuan selisih petty cash.&nbsp;</li><li>OM
tidak merespon koordinasi yang dilakukan oleh GAO sehingga menyebabkan
terjadinya hambatan dalam proses penyelesaian pekerjaan.</li><li>OM
pada saat isoman membawa kendaraan dinas kantor dan hal tersebut disetujui oleh
kepala cabang.</li><li>OM
sering memberikan instruksi yang berbeda-beda.</li><li>Kepala
cabang tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di timnya.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 

&nbsp;&nbsp;</li></ul></ul>Atas laporan awal
tersebut kami meminta informasi tambahan dan bukti tambahan, namun pelapor
tidak memberikan tanggapan sampai saat ini. Kami telah mengirimkan reminder
kepada pelapor di tanggal 27 dan 30 &nbsp;Desember 2021 serta 4 Januari 2022. 

</div>