1.       Atas informasi di file Final LTC
•	Atas poin B
•	Atas pembelian sanitizer
•	Untuk bukti pembelian sanitizer saya tidak ada bukti dikarenakan kuitansi pembelian hand sanitizer ada namun 2 botol diambil untuk keperluan pribadi kepala cabang saya
•	Atas pembelian anggrek tidak ada bukti konkret namun saya tahu betul dikarenakan ketika pesan anggrek dan anggrekn tsb datang tidak ditaruh di ruangan kepala cabang tetapi beliau menyuruh driver mengantarkan anggrek tsb ke sekolah anaknya
•	Pembelian sudah lama, terjadi di tahun lalu bulannya tidak ingat persisnya
•	Atas poin C
•	Yang saya ketahui PT Sumberdaya Andalan Mandiri mengadukan perihal pembayaran gaji yang menggunakan dana talangan vendor tsb  sejak bulan Mei 2020 kepada area Jakarta Imam Bonjol, kemudian dari pihak area melaporkan kepada kepala cabang Wisma Nusantara
•	Maksud vendor tersebut terjadi penunggakan pembayaran pramubakti TAD atas nama Nino sehingga gaji ybs menggunakan dana dari vendor, namun invoice pembayaran gaji yang diberikan tidak kunjung dibayarkan 
•	Untuk bukti penunggakan tagihan pembayaran vendor mohon agar dapat di croscek kembali dengan PT Sumberdaya Andalan Mandiri dan area Jakarta Imam  Bonjol
•	pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehubungan dengan pembayaran gaji yang menggunakan dana talangan vendor adalah kepala cabang saya dan CSA’nya karena sudah lalai dalam dual control pengelolaan pettycash dan administrasi surat masuk dan invoice, Pjs BOM
•	vendor pramubakti cabang (PT Sumberdaya Andalan Mandiri) melaporkan kepada area Jakarta Imam Bonjol bulan Oktober 2020
•	pihak di kantor area Jakarta Imam Bonjol yang menerima pengaduan dari vendor pramubakti cabang bagian GA
•	pihak di kantor area Jakarta Imam Bonjol melaporkan ke kepala cabang Wisma Nusantara pada bulan Oktober
•	nama kepala cabang Wisma Nusantara yang menerima laporan dari pihak area adalah Ibu Dwi Hany Safitri
2.       Atas informasi di file Final LTC.1
•	Atas poin A
•	Sejak kapan Nataline (BSM) tidak menggunakan seragam PSN sejak awal ybs masuk ke cbg wisma nusantara (April 2019) tidak pernah menggunakan seragam PSN
•	Apakah tidak ada tindakan yang dilakukan oleh BOM terhadap Natalie? BOM yang lama sudah pernah mengingatkan namun selalu alasan yang digunakan krn BSM namun pada kenyataannya ybs walau di cabang dan tidak visit tetap tidak menggunakan seragam PSN, BOM yg lama dimutasi Januari 2020 sedangkan BOM yang baru WFH krn hamil, sehingga Nataline saat ini menjabat sebagai Pjs BOM dan sampai saat ini tetap tidak menggunakan seragam
•	Atas foto di sebelah kiri (foto yang tidak ada tanda lingkar biru), informasi apa yang Bapak/Ibu sampaikan dengan melampirkan foto tersebut? Informasi penegasan bukti tambahan dimana foto tersebut diambil saat briefing di hari Selasa dan ybs tidak menggunakan seragam PSN
•	Atas poin B
•	Selisih petty cash dikarenakan banyaknya permintaan reimburse dan pembelian dari kepala cabang, kemudian karena CSA lalai dalam mengadministrasikan surat masuk dan invoice sehingga banyak faktur dan invoice yang terselip, tercecer sehingga tidak terbayarkan, BOM dan verifikatornya pun tidak pernah cash opname uang petty cash
•	Tidak ada, namun dapat saya sampaikan agar berkoordinasi dengan GA area jakarta imam bonjol dan PT Sumberdaya Andalan Mandiri, sebaiknya ada RBC yang datang ke cabang juga terkait masalah ini, krn fraud yang besar dimulkai dari pembiaran sesuatu yang kecil
•	Contohnya tinta printer di teller habis, pulpen teller beli sendiri karena habis, kertas HVS untuk fotocopy beli pakai uang sendiri dl nanti reimburse, memang nanti diganti tetapi butuh waktu yang lama
3.       Apakah terdapat saksi mata yang mengetahui pelanggaran yang dilaporkan di dalam file Final LTC dan Final LTC.1? 
Untuk masalah Nataline yang tidak pernah menggunakan seragam saksinya seluruh cabang juga melihat dan dapat dilihat dari CCTV tentunya. Untuk permasalahan Dwi Hany Safitri tdiak menggunakan masker atau faceshield saat menerima tamu bisa ditanyakan kepada security dan teller (screenshoot wa sudah terlampir, tinggal ditanyakan kepada teller dan security saja). Untuk masalah petty cash saksinya adalah vendor yang sudah disebutkan dan GA Area Jakarta Imam Bonjol. Dan untuk masalah tugas visit ke pasar demi mencapai target qris ditengah pandemi adalah tlpn dari Dwi Hany Safitri (stlh ybs tlpn dibalas via wa, dan bukti screenshoot wa terlampir).
Banyak yang membiarkan hal ini terjadi dan memilih tutup mata karena kalau membuat laporan takut malah menjadi pihak yang disudutkan karena status hanya karyawan yang masih bergantung pada atasan baik officer maupun kepala cabang untuk penilaian. Semoga saja mereka dapat kooperatif memberikan keterangan yang transparan walau dibawah rasa ketakutan akan resiko jika melapor dan mebuat pernyataan
4.       Baru mencoba laporan melalui email ke WBS. Dan saya harap ada tindak lanjutnya  
5. boleh hubungi saya di nomor 081398375103 (hanya bisa telepon dan sms, tidak ada wa)

Mohon agar identitas saya, informasi yang saya berikan dapat dijamin kerahasiaannya dikarenakan penilaian kinerja saya masih sangat bergantung pada atasan saya.

