1. Pegawai RBC atas nama mas Edward pada tgl 12 Nop 2022 membebankan uang kantor senilai Rp.4.231.920,- untuk makan malam bersama RBC di Kayanna Restoran-Surabaya, saat itu mas Edward dan RBC sedang perjalanan dinas ke surabaya dimana seperti biasa kalua perjalanan dinas sudah diberikan uang makan dan uang saku bahkan di tempat menginap mas Edward kan ada acara di Hotel Royal Tulip dan sudah disediakan makan malam yang sudah menjadi beban biaya kantor.(lampiran 1)
2. Ibu Carolina Ayu membeli JBL Flip6 Portable Bluetooth Speaker Ims senilai Rp.1.989.300,- pada tgl. 14 Oktober 2022 tidak sesuai prosedur pengadaan dan tidak tercatat di inventaris kantor dan dibebankan makai beban biaya humas dan waktu membelinya makai akun tokopedia ibu Carolina Ayu dan mengirimkan barangnya ke rumah ibu Carolina Ayu dan barang tersebut sampai sekarang tidak ada di kantor pak.(lampiran 2) 
Ibu Carolina Ayu juga membeli scoop ice cream (sampai sekarang tidak pernah ada di kantor pak) tgl 5 Nopember 2022 senilai Rp. 249.750 (lampiran 3)
Tgl 5 Nopember 2022 ibu Carolina Ayu nyoba lagi membeli barang seperti waktu membeli JBL Flip5 Portable Bluetooth Speaker Ims, tetapi waktu ibu Carolina Ayu klaim biaya humas ke kantor ada yang menolak, barang yang sempat akan diklaim biaya nya ke kantor itu untuk beli barang barang :
a. Tea Cup Saucer Saint James Estina Blue Merah Cantik senilai Rp1.354.800 ( lampiran 4)
b. Helm KYT D City Lucent Black Red Double Visor Half Face - L senilai Rp920.000,- ( lampiran 4)
c. Logitech K400 Keyboard Wireless Touchpad untuk PC, Smart TV - Black senilai Rp465.000,-
( lampiran 4)
Memang pak dari nilainya gak besar tapi kan pak si Ibu dan RBC sosialisasi ke bisnis, dia bilang sepeserpun ditindak, lah ini lebih dari sepeser pak, saudara saya juga kena sanksi PHK meskipun sudah dibalikin uangnya, nilainya kecil, koq RBC gak diapa apain pak?
Pak di RBC itu ada beli barang2 dapur pak, gak dicatat di inventaris kantor, ini kan melanggar prosedur juga pak, kalau gak dicatat kan nantinya bisa di bawa pulang pak.
Pak setiap tahun kami dan RBC kan menandatangani pakta integritas, kami coba taat ikutin ketentuan terutama pakta integritas no. 5 yang berkomitmen tidak akan melakukan tindakan fraud, kalau kami lalai karena ada prioritas lain pak tapi demi mencapai target pak, Pak RBC juga kan telah menanda tangani pakta integritas di atas meterai, terakhir mereka menanda tangani masing2 a.n Mas Edward pada tgl 27 Maret 2023 dan a.n Ibu Carolina Ayu Kusumo Wardhani pada tgl 4 April 2023, tanpa pernyataan pakta integritas setiap fraud kami setuju ditindak tegas tanpa tebang pilih, apalagi RBC sebagai polisinya bank mantap kan pak dan mereka telah berkomitmen dan menandatangani pakta integritas di atas meterai.
Pak, kami sudah dijatuhi sanksi dan kami sudah terima atas kelalaian kami, tapi bagaimana dengan pegawai RBC tersebut yang sudah sengaja melanggar prosedur dan peruntukannya pak?


Hormat kami Bapak