1.	Pada Bulan November  tahun 2019 Retno Sawitri (RS) yang menjabat sebagai Branch Manager di Bank Mandiri KCP Trenggalek kode cabang 17112, memerintahkan CS membuka rekening dan Teller membuat Pin ATM memakai nama Pegawai Cleaning Service KCP Trenggalek an. Bahtianur dengan Nomor Rekening 1710500006666, untuk kepentingan transaksi Kapolres Trenggalek Saat itu yaitu yang bernama Jean Calvin Simanjuntak (Perwira POLRI yang saat ini sudah mutasi di Polda Metro Jaya).

2.	Selama Sdri RS menjabat di Bank Mandiri KCP Trenggalek dari tahun 2017 - 2019 diduga melakukan pengaburan penggunaan dana sisa talangan untuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bank Mandiri KCP Trenggalek, modus menempatkan dana RKB dibeberapa rekening Pegawai Cleaning Service dan Teller dan digunakan untuk pembelian souvenir dan Retensi Nasabah tanpa ada laporan pertanggung jawaban ke Area Kediri.