<span>Assalamualaikum wr wb &nbsp;<br><br>Yth. Bapak/Ibu Pelapor, &nbsp;<br><br>Terima kasih atas laporan yang disampaikan. &nbsp;<br>Sehubungan dengan laporan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yaitu:&nbsp;<br></span><ol><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Terhadap sampling temuan tsb pelaku langsung menghubungi nasabah dan langsung melakukan pelunasan gadai di hari jumat sore dengan total berkisar Rp 75juta. Rbc telah melapor ke RBC Area Bpk Turino atas temuan tsb.”&nbsp;</li><ul><li>Apakah temuan yang dilaporkan RBC kepada RBC Area Bpk Turino?</li><li>Siapakah nama RBC tersebut?</li><li>Kapan RBC melapor kepada RBC Area Bapak Turion atas temuan tersebut?</li><li>Bagaimanakah status tindak lanjut atas laporan tersebut saat ini?</li><li>Siapakah nama nasabah yang melakukan pelunasan 75 juta?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Senin, 3 maret 2025 proses uji sampling tidak di lanjutkan RBC dan kembali terduga pelaku menghubungi nasabah untuk melakukan pelunasan gadai, total pelunasan +/- 130jt.” ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><ul><li>Apakah Bapak/Ibu mengetahui penyebab RBC tidak melanjutkan proses uji sampling?</li><li>Siapakah nama nasabah yang melakukan pelunasan gadai sebesar +/- Rp130jt?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Selasa, 4 maret 2025 terduga pelaku kembali menghubungi nasabah dan melakukan pelunasan gadai yang terindikasi emas palsu mencapai +/-145juta.”</li><ul><li>Siapakah nama nasabah yang melakukan pelunasan gadai sebesar +/- Rp145jt?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Uang hasil kejahatan pelaku di sinyalir digunakan untuk : Memberikan fee kepada nasabah yang namanya digunakan pelaku untuk dijadikan debitur gadai” ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><ul><li>Apakah yang Bapak/Ibu maksud dengan “digunakan pelaku untuk dijadikan debitur gadai”? Mohon dapat dijelaskan</li><li>Siapakah nama-nama nasabah yang digunakan untuk dijadikan debitur gadai?</li><li>Mohon dapat disampaikan bukti yang menunjukkan adanya pemberian fee kepada nasabah tersebut.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Uang hasil kejahatan pelaku di sinyalir digunakan untuk : Gratifikasi, berupa pemberian barang dan makanan kepada karyawan di area palembang</li><ul><li>Apakah barang dan makanan yang diberikan terlapor kepada Jauhari dan Yei Agustian?&nbsp;</li><li>Kapan pemberian gratifikasi tersebut terjadi?</li><li>Mohon dapat disampaikan bukti yang menunjukkan adanya pemberian gratifikasi dari terlapor kepada Jauhari dan Yei Agustian.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Terduga pelaku menghubungi ARTBM Sdri. Rini Andriati yang dahulu mantan kepala cabang pelaku dengan memohon agar menjadi beking dan melindungi pelaku agar kasus fraud ini putus di cabang dengan cara pelaku berjanji melunasi gadai emas palsu dan pelaku berharap tidak di proses lebih lanjut.”</li><ul><li>Darimanakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?</li><li>Apakah Bapak/Ibu memiliki bukti yang menunjukkan adanya komunikasi antara terlapor dengan ARTBM Sdri. Rini Andriati? Apabila iya, mohon dapat disampaikan kepada kami.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Berikut terduga pelaku: Wahana lestari; Agung (security bsi); Santoso (ob BSI); Nurhasan Yahya; Ria Orefanta; Analisa; Febi ayundita; dan Desi fitriani”</li><ul><li>Apakah peran dari masing-masing pihak tersebut sehubungan dengan pelanggaran fraud yang dilaporkan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan?</li><li>Mohon dapat disampaikan bukti-bukti pelanggaran oleh masing-masing pihak tersebut.</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Rekening nasabah Desi Fitriani, pasca pencairan gadai mentransfer ke rekening pelaku&nbsp;di&nbsp;Bank&nbsp;Mandiri”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan desi fitriani”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan ria orefanta”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan Analisa”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan Junaida”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan Febi Ayundita”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan Agung Security&nbsp;BSI”&nbsp;<span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></span></li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran screenshot Shopee “Cincin Rantai Kecil Lapis Emas 24Krt Emas Muda Cincin Replika Perhiasan Premium”</li><ul><li>Apakah informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?&nbsp; &nbsp;</li></ul></ol>Kami berharap informasi dan bukti tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 18 Maret 2025. &nbsp;<br><br>Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br>Wassalamualaikum wr wb<br>Penyedia Jasa Pengelola WBS Bank Syariah Indonesia