<div>Laporan memuat dugaan adanya money laundering.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan:<br></div><div><ul><li>Adanya pencucian uang yang dilakukan
melalui Bank Mandiri.</li><li>Perusahaan X yang berbasis di
Hongkong memiliki rekening Bank Mandiri.</li><li>Perusahaan X melakukan transaksi
pencucian uang dengan cara melakukan transaksi B2B dengan menggunakan shell
company.</li><li>Semua transaksi yang terjadi
rekening Perusahaan X berasal dari shell company dan Bank Mandiri memproses
pembayaran tersebut.

&nbsp; <br></li></ul>Atas laporan awal tersebut kami
meminta informasi dan bukti tambahan, dimana pelapor memberikan tanggapan yaitu:</div>

<ul><li>Pihak yang melakukan pelanggaran adalah nasabah Bank
     Mandiri</li><li>Umumnya perusahaan menyuap karyawan bank untuk menyalurkan
     pembayaran. Oleh karenanya, Bank Mandiri dapat melakukan pengecekan atas
     karyawan yang menangani rekening X.</li></ul>