<div>

Laporan memuat dugaan fraud yang dilakukan karyawan dan
pelanggaran atas proses PHK terhadap Pelapor</div><div><br></div><div>
Pelapor menginformasikan: 

<br></div><div><ul><li>Melaporkan dugaan
fraud yang dilakukan karyawan (Pelapor menginformasikan nama karyawan yang
dilaporkan) yaitu melakukan:</li><ul><li>Pengajuan klaim
jam lembur fiktif</li><li>Penggunaan notaries
yang bukan rekanan</li><li>Penutupan asuransi
kerugian bukan rekanan</li><li>Penjualan materai
kepada debitur di atas harga Rp 6000</li></ul></ul><ul><li>Atas tindakan karyawan tersebut, Pelapor telah melaporkan kepada RBC Regional pada bulan Februari 2018
namun laporan tidak diteruskan. Pelapor malah mendapatan SP2 di bulan April
2018 dan di PHK pada bulan Desember 2018. Pelapor menginformasikan nama pihak
RBC yang menerima laporan.</li><li>Tim RBC Regional
melakukan audit terhadap KCM di bulan Februari – Maret 2018, namun Pelapor
tidak dilibatkan pada saat exit meeting.</li><li>Pelapor dimutasi
ke KCM lain di bulan Maret 2018</li><li>Pelapor menerima
SP2 di bulan April 2018 &nbsp;dengan informasi
pelanggaran adalah code of conduct (conflict of interest), tanpa ada penjelasan
lebih lanjut atas pelanggarannya.</li><li>Pelapor meminta
dilakukan exit meeting ulang atas pelaksanaan audit di bulan Februari – Maret 2018.
Di dalam surat executive summary temuan tidak ada nama Pelapor di temuan audit
maupun kesalahan Pelapor. Selain itu, di dalam surat tersebut juga tidak
disebutkan mengenai laporan fraud yang disampaikan Pelapor</li><li>Pelapor melakukan
banding atas SP2 dan ditolak oleh Area Head</li><li>Pelapor dicopot
dari jabatannya pada bulan September 2018. Atas hal ini, Pelapor melakukan
gugatan secara perdata kepada RBC Reg, Area Head, dan Reg CEO di pengadilan
negeri pada bulan yang sama yaitu September 2018.</li><li>Pada saat proses
pengadilan, Pelapor dimutasi ke luar wilayah dari lokasi dimana Pelapor
mengajukan gugatan di pengadilan</li><li>Pelapor mengajukan
cuti di bulan Desember dikarenakan menerima surat panggilan sidang. Namun,
Pelapor justru menerima SK PHK.</li></ul></div><div>Atas kejadian yang dialami, Pelapor
menyampaikan pertanyaan yaitu:</div><div><ul><li>Tindaklanjut atas
laporan fraud yang dilaporkannya dikarenakan karyawan tersebut masih berstatus
karyawan hingga saat ini.</li><li>Apakah surat SP2
dan PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri, dikarenakan
berdasarkan PKB 2017 – 2019 diketahui bahwa pihak yang berwenang memutuskan dan
menjatuhkan sanksi adalah Regional CEO plus 2 regional head.</li></ul>Pelapor melampirkan beberapa bukti
yaitu:<br></div><div><ul><li>Kronologi
kejadian</li><li>Form cuti dan
sisa cuti</li><li>Hasil audit RBC</li><li>SK Mutasi dan
Banding</li><li>Surat SP2 dan PHK</li><li>Laporan kepada
RBC</li></ul>Atas laporan, kami meminta informasi
tambahan dan diinformasikan:<br></div><div><ul><li>Pelapor
menyampaikan laporan kepada RBC di bulan Februari 2018 secara lisan. Pelapor
menginformasikan nama pihak RBC yang menerima laporan.</li><li>Pelapor mengetahui laporannya tidak
ditindaklanjuti dikarenakan tidak ada jawaban dari pihak RBC serta pelaku fraud
tidak menerima hukuman.</li><li>Pelapor telah menanyakan penyebab Pelapor menerima SP2 kepada Area Head dan
diinformasikan bahwa Area Head hanya menerima perintah untuk menerbitkan
SP2.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan
secara lisan oleh Area Head. Pelapor menginformasikan nama Area Head.</li><li>Pelapor baru merespon surat peringatan
tertulis terakhir di bulan Juni 2018, dimana surat peringatan tertulis dikeluarkan
tanggal 9 April 2018, dikarenakan:</li><ul><li>Pelapor diarahkan oleh Area Head untuk
menghadap RBC Reg. Pelapor menginformasikan nama RBC Reg.</li><li>RBC Reg menginformasikan apabila Pelapor akan
banding maka ada 2 kemungkinan yaitu hukuman turun atau hukuman naik sampai
proses PHK.</li><li>Atas laporan fraud, RBC Reg menyarankan
Pelapor untuk membuat laporan tertulis dan menyampaikan buktinya serta menyampaikan
laporannya dalam waktu 7 hari. Pelapor akhirnya menyampaikan laporan di tanggal
26 April 2018. Hal ini dikarenakan lokasi kejadian dan tempat Pelapor bekerja
saat itu cukup jauh yaitu 3 jam perjalanan.

</li></ul></ul></div>