Assalamualaikum wr wb

&nbsp;

<br><br>Yth. Bapak/Ibu Pelapor,

&nbsp;

<br><br>Terima kasih atas laporan
yang disampaikan. &nbsp;

<br>Sehubungan dengan laporan,
ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yaitu:&nbsp;<br><ol><li>Atas
informasi yang disampaikan yaitu “Terhadap sampling temuan tsb pelaku langsung menghubungi
nasabah dan langsung melakukan pelunasan gadai di hari jumat sore dengan total
berkisar Rp 75juta. Rbc telah melapor ke RBC Area Bpk Turino atas temuan tsb.”&nbsp;</li><ul><li>Apakah
temuan yang dilaporkan RBC kepada RBC Area Bpk Turino?</li><li>Siapakah
nama RBC tersebut?</li><li>Kapan
RBC melapor kepada RBC Area Bapak Turion atas temuan tersebut?</li><li>Bagaimanakah
status tindak lanjut atas laporan tersebut saat ini?</li><li>Siapakah
nama nasabah yang melakukan pelunasan 75 juta?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Senin,
3 maret 2025 proses uji sampling tidak di lanjutkan RBC dan kembali terduga
pelaku menghubungi nasabah untuk melakukan pelunasan gadai, total pelunasan +/-
130jt.”

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><ul><li>Apakah
Bapak/Ibu mengetahui penyebab RBC tidak melanjutkan proses uji sampling?</li><li>Siapakah
nama nasabah yang melakukan pelunasan gadai sebesar +/- Rp130jt?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Selasa,
4 maret 2025 terduga pelaku kembali menghubungi nasabah dan melakukan pelunasan
gadai yang terindikasi emas palsu mencapai +/-145juta.”</li><ul><li>Siapakah
nama nasabah yang melakukan pelunasan gadai sebesar +/- Rp145jt?</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Uang
hasil kejahatan pelaku di sinyalir digunakan untuk : Memberikan fee kepada
nasabah yang namanya digunakan pelaku untuk dijadikan debitur gadai”

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><ul><li>Apakah
yang Bapak/Ibu maksud dengan “digunakan pelaku untuk dijadikan debitur gadai”?
Mohon dapat dijelaskan</li><li>Siapakah
nama-nama nasabah yang digunakan untuk dijadikan debitur gadai?</li><li>Mohon
dapat disampaikan bukti yang menunjukkan adanya pemberian fee kepada nasabah
tersebut.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Uang
hasil kejahatan pelaku di sinyalir digunakan untuk : Gratifikasi, berupa
pemberian barang dan makanan kepada karyawan di area palembang</li><ul><li>Apakah
barang dan makanan yang diberikan terlapor kepada Jauhari dan Yei Agustian?&nbsp;</li><li>Kapan
pemberian gratifikasi tersebut terjadi?</li><li>Mohon
dapat disampaikan bukti yang menunjukkan adanya pemberian gratifikasi dari
terlapor kepada Jauhari dan Yei Agustian.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu “Terduga
pelaku menghubungi ARTBM Sdri. Rini Andriati yang dahulu mantan kepala cabang
pelaku dengan memohon agar menjadi beking dan melindungi pelaku agar kasus
fraud ini putus di cabang dengan cara pelaku berjanji melunasi gadai emas palsu
dan pelaku berharap tidak di proses lebih lanjut.”</li><ul><li>Darimanakah
Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?</li><li>Apakah
Bapak/Ibu memiliki bukti yang menunjukkan adanya komunikasi antara terlapor
dengan ARTBM Sdri. Rini Andriati? Apabila iya, mohon dapat disampaikan kepada kami.</li></ul><li>Atas informasi yang disampaikan yaitu
“Berikut terduga pelaku: Wahana lestari; Agung (security bsi); Santoso (ob BSI);
Nurhasan Yahya; Ria Orefanta; Analisa; Febi ayundita; dan Desi fitriani”</li><ul><li>Apakah
peran dari masing-masing pihak tersebut sehubungan dengan pelanggaran fraud
yang dilaporkan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan?</li><li>Mohon
dapat disampaikan bukti-bukti pelanggaran oleh masing-masing pihak tersebut.</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Rekening nasabah Desi Fitriani,
pasca pencairan gadai mentransfer ke rekening
pelaku&nbsp;di&nbsp;Bank&nbsp;Mandiri”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan deskripsi “Jaminan desi fitriani”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan
deskripsi “Jaminan ria orefanta”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan
deskripsi “Jaminan Analisa”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan
deskripsi “Jaminan Junaida”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan
deskripsi “Jaminan Febi Ayundita”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran dengan
deskripsi “Jaminan Agung Security&nbsp;BSI”
<span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></span></li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?</li></ul><li>Atas file lampiran screenshot
Shopee “Cincin Rantai Kecil Lapis Emas 24Krt Emas Muda Cincin Replika Perhiasan
Premium”</li><ul><li>Apakah
informasi yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti
tersebut?&nbsp; &nbsp;</li></ul></ol>Kami berharap informasi dan
bukti tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 18 Maret
2025.

&nbsp;

<br><br>Atas perhatian dan
kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

&nbsp;

<br><br>Wassalamualaikum wr wb

<br>Penyedia Jasa Pengelola WBS Bank Syariah
Indonesia