- Bukti nota reimburse atau bon pembayaran menggunakan petty cash atas keterangan "hand sanitizer 6 botol, yang ditaro di kantor 4 botol sedangkan yang 2 lagi untuk di rumah dan di sekolah anaknya, dan nota reimbursenya diberikan ke CSA"

Untuk nota asli tentunya sudah diserahkan ke area untuk reimburse, fotocopy'nya nanti dapat dilihat di file cabang, Krn terlalu beresiko jika meminta notanya lbh baik langsung dipantau di cabang


- Bukti nota reimburse atau bon pembayaran menggunakan petty cash atas keterangan "kepala cabang minta beli modem dengan alasan urusan kerjaan, meeting sekarang via online, namun ternyata modem tersebut dibawa pulang dan diberikan ke anak kepala cabang"

Untuk nota asli tentunya sudah diserahkan ke area untuk reimburse, fotocopy'nya nanti dapat dilihat di file cabang, Krn terlalu beresiko jika meminta notanya lbh baik langsung dipantau di cabang


- Bukti foto dan video Kepala Cabang tidak menggunakan masker atas keterangan "kepala cabang kami tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan tidak memakai masker ataupun faceshield padahal ruangan kepala cabang tidak dipasangi arcylic"

Sbg informasi di ruang kacab tidak ada cctv


-Bukti pengaduan vendor PT Sumberdaya Andalan Mandiri atas keterangan vendor pramubakti cabang (PT Sumberdaya Andalan Mandiri) mengadukan perihal pembayaran gaji yang menggunakan dana talangan vendor tsb  sejak beberapa bulan yang lalu kepada area Jakarta Imam Bonjol, kemudian dari pihak area melaporkan kepada kepala cabang Wisma Nusantara"

Dapat menghubungi area imam Bonjol dgn Pak Adlin (namun ybs akan pensiun thn ini, atau bs dgn Handy anak buahnya). 

-Apakah Bapak/Ibu bersedia dihubungi oleh Senior Investigator - Internal Audit Bank Mandiri?

Dgn senang hati saya bersedia dihubungi, dan memberikan penjelasan gamblang terkait tindakan yg dapat menimbulkan fraud dan indisipliner oleh kacab, BSM dan verifikator saya. Krn jika dibiarkan akan lbh banyak kerugian yg timbul, saya berdoa memberi laporan yg dibutuhkan semampu saya asalkan kerahasiaan identitas saya dijamin terjaga
Mohon agar dapat segera ditindaklanjuti, saya menunggu senior investigator datang mengaudit supaya ketauan semua
