Korupsi, Penyalahgunaan aset, Kecurangan dalam laporan keuangan, Penipuan, Pembocoran informasi rahasia, Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan perundangan, Pelanggaran code of conduct, Pelanggaran business ethics, Pelanggaran Respectful Workplace Policy (RWP), Pelanggaran ketentuan kepegawaian, Keluhan pegawai, Laporan non WBS, Pengaduan nasabah atau non nasabah, Ide atau gagasan, Tindakan lain yang dipersamakan dengan fraud