<div>Laporan memuat informasi Pelapor menjadi korban penipuan.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan: </div>

<ul><li>Perusahaan Pelapor (Perusahaan X) &nbsp;menjadi korban penipuan dimana penipu
     melakukan duplikasi atau peniruan identitas sebuah perusahaan (Perusahaan
     Y) dimana perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan Perusahaan Pelapor.</li><li>Perusahaan X telah mentransfer dana sebesar EUR
     1.669.469,73 ke sebuah rekening di Bank Mandiri dan dana tersebut telah
     ditarik oleh seseorang yang mengelola rekening tersebut.</li><li>Perusahaan Y menginformasikan ke Perusahaan X bahwa mereka
     tidak memiliki rekening di Bank Mandiri</li><li>Bank Perusahaan X telah menginformasikan ke Bank
     Mandiri terkait penipuan ini di tanggal 19 November namun Bank Mandiri tidak
     memberikan tanggapan yang memadai.</li><li>Perusahaan Y juga telah menghubungi customer service di
     bulan&nbsp; Mei dan Juni 2020 untuk
     meminta surat yang menyatakan Perusahaan Y tidak memiliki rekening di Bank
     Mandiri, namun permintaan tersebut ditolak oleh Bank Mandiri.</li><li>Atas hal yang dilaporkan, Pelapor berharap Bank Mandiri
     melakukan investigasi atas pihak yang membuka rekening yang
     mengatasnamakan Perusahan Y.</li><li>Pelanggaran yang disampaikan juga telah dilaporkan
     kepada polisi di Spanyol dan Inggris.</li></ul>

&nbsp;

Atas laporan, kami meminta informasi
tambahan dan Pelapor menginformasikan dan melampirkan bukti yaitu:

<ul><li><span>Laporan Perusahaan Y ke <a href="http://www.actionfraud.police.uk" target="" rel="">www.actionfraud.police.uk</a>
     yang menginformasikan adanya penipuan</span></li><li>Sertifikat Bank Mandiri yang diduga dipalsukan.</li><li>Laporan ke polisi Spanyol</li><li>Email dari Perusahaan Y ke Perusahaan X yang menginformasikan
     tidak memiliki rekening di Bank Mandiri</li><li>Bukti transfer ke rekening di Bank Mandiri</li><li>2 email yang diinformasikan dikirimkan ke Bank Mandiri</li></ul>