1. Ya, Nama Pemohon: Afiff Darmawan
Alamat KTP: Desa Pandanwangi RT. 10/RW. 04 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
Alamat Domisili: Royal Paka Residence Blok E Nomor 6, Gunung Anyar, Surabaya
Nomor telepon: 082140493053/082233123046
2. Ya
3. Penipuan online, kronologi:
Pada hari Jumat, 05 Desember 2025 Pukul 10.08 WIB saya ditelepon oleh pihak yang mengaku dari Direktorat Jendral Pajak yang menginformasikan bahwa nomor telepon saya masih terdaftar sebagai wajib pajak di tempat perusahaan saya sebelumnya bekerja, dan pihak penipu mengharuskan saya untuk melakukan penghapusan data saya tersebut karena saya sudah tidak terkait dengan perusahaan karena sudah resign selama 1 tahun. Bukti tersebut ada di Gambar 1. Kemudian pihak penipu mengharuskan saya untuk memindahkan saldo saya yang ada di rekening BCA saya untuk dengan ‘tujuan’ untuk mengamankan uang saya, kemudian menyuruh saya untuk menginstal aplikasi m-pajak DJP bukan dari play store melainkan dari link yang mereka kirimkan melalui Whatsapp link : https://uubm.xyz/MPajak?_locale=en_US bukti Gambar 2, yang saya yakini aplikasi ini adalah penyebab penipuan ini bisa terjadi, karena pihak penipu menyuruh saya mematikan beberapa system keamanan di hp saya, saya percaya karena data yang disajikan valid sesuai dari system perpajakan yang berlaku, kemudian saya disuruh membuat rekening baru di bank digital AlloBank bukti Gambar 3 dan mentransfer semua saldo saya dari rekening BCA yg berjumlah 117.000.000 ke rekening baru allobank tersebut bukti Gambar 4, semua proses ini dilakukan saat saya dan pihak penipu melakukan sambungan telepon Whatsapp dan sesekali share screen, dalih penipu pemindahan dana ini supaya uang saya aman saat pemeriksaan selama 15 menit, yang nantinya uang bisa kembali lagi, tapi ternyata begitu saldo yang saya pindahkan dari rekening pribadi saya ke rekening baru allobank selesai, terjadi mutasi keluar dari rekening allobank baru ke rekening tidak dikenal dengan sendirinya, saya yakini penipu memanfaatkan aplikasi palsu m-pajak untuk mengambil info login dan pin saya di allo bank dan saya yakini penipu juga bisa meremote hp saya. Bukti transfer ke rekening penipu ada di Gambar 5. Nomor telepon yang digunakan penipu ada di Gambar 6. Bukti aplikasi m-pajak palsu ada di Gambar 7. Proses pemindahan dana dari rekening BCA ke allobank ada di Gambar 8. Dana sejumlah 5.100.000 saya pindahkan dari allobank ke rekening istri saya karena ragu Gambar 9. Dana sebesar 50.000.000 juga saya pindahkan dari rekening BCA saya ke istri Gambar 10. Tetapi setelah dana saya di Allobank termutasi keluar dengan sendirinya Gambar 11 saya konfirmasi ke pihak penipu kenapa ini bisa terjadi, dan mereka menjawab karena tidak semua dana dipindah ke allobank, maka dari itu saya panik dan menyuruh istri saya untuk memindahkan dana dari rekening istri ke allobank Gambar 12. Setelah dana dari istri saya sudah ada di allobank dana tersebut juga termutasi sendiri Gambar 13. Kemudian sambungan telepon dengan penipu terputus, riwayat chat dan telepon saya dengan penipu juga dihapus karena penipu bisa meremote hp saya. Disaat inilah saya menyadari bahwa saya telah ditipu. Tetapi karena saya sempat forward ke grup whatsapp keluarga salah satu chat penipu Gambar 14 maka saya bisa screenshoot chat tersebut dan menyimpannya sebagai bukti. Dan saya berhasil mendapatkan nomor penipu meskipun sudah dihapus karena whatsapp saya di clone di device lain Gambar 15.
4. Kejadian lokasinya di rumah beralamat di Royal Paka Residence Blok E Nomor 6, Gunung Anyar, Surabaya dan KC BCA Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Surabaya karena transfer ke rekening Allobank an. korban namun setelah sampai rumah rekening tiba-tiba ada mutasi keluar yang dilakukan oleh penipu.
5. Tanggal kejadian: 5 Desember 2025 pukul 10.00 WIB korban mulai Whatsapp ke korban
6. Orang yang mengaku sebagai pegawai Ditjen Pajak, 
SURIA DARMA
NURHAYANI
(2 orang ini tertera di mutasi keluar Allobank yang diketahui nasabah BANK MANDIRI)
7. Mengaku sebagai pegawai Ditjen pajak
yang 2 orang SURIA DARMA dan NURHAYANI tidak tahu sebagai apa
8. Kalau dari analisis kami adalah oknum pajak yang pernah berkomunikasi dengan saya sebagai korban saat bekerja di PT. WARNA WARNI karena data-data saya sebagai direktur PT. Kreasi Global Investama benar.
9. Ada istri saya, sebagai Guru MAN
10. Ya ingin menipu mengambil yang bukan miliknya dengan cara menipu
11. Menimbulkan kerugian besar Rp. 117.000.000 bukan kerugian perusahaan ini uang tabungan pribadi Pak Afif selama bekerja sejak setelah kuliah tahun 2015 sampai sekarang.
12. Tidak pernah sebelumnya
13. Ya
14. Ada sudah saya lampirkan di bawah berupa chat penipu, aplikasi M-Pajak palsu, bukti-bukti transfer
15. Untuk kelangsungan hidup saya dan keluarga
16. Sudah ke OJK tapi OJK MENGATAKAN TIDAK CUKUP BUKTI, KARENA TIDAK ADA BUKTI CHAT. BAGAIMANA ADA BUKTI CHAT, PENIPUNYA CHAT HANYA SEKALI LALU TELPON SAYA LALU SAYA DISURUH INSTALL M-PAJAK LALU MEREKA MINTA SHARE SCREEN, LALU SESEKALI HP MATI SEPERTINYA DARI SITU SAAT SAYA DIMINTA MEMBUKA REKENING ALLOBANK PASSWORD PIN KAMI DI AMBIL.
17. Pernah saya whatsapp penipu itu tapi sudah tidak dibalas padahal centang 2
18. Sudah. sudah di tahap penyelidikan, tanggal 6 melapor ke Polrestabes Surabaya lalu tanggal 9 Januari saya mendapat panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyelidik