<div>Laporan memuat informasi pelanggaran yang dilakukan
oleh Branch Manager (Terlapor).

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan: </div>

<ul><li>Pelapor bertugas sebagai CSA per
     Maret 2019.</li><li>Beberapa pelanggaran yang
     dilakukan Terlapor yaitu:</li><ul><li>Terlapor meminta Pelapor untuk:</li><ul><li>Membayar utilitas listrik air
       gas Terlapor serta uang bensin mobil pribadi dan COP milik Terlapor
       dengan menggunakan petty cash kantor cabang.</li><li>Meminjamkan petty cash untuk
       membayar keperluan pribadi Terlapor seperti makan, belanja rumah tangga
       dan administrasi sekolah anak Terlapor. Seluruh bon ditagihkan ke
       Terlapor pada saat tanggal gajian atau uang petty cash sudah sedikit.</li></ul></ul></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tindakan Terlapor tersebut sudah dilakukan
oleh Terlapor di kantor cabang sebelumnya. 

<ul><ul><li>Terlapor menggunakan mobil
      operasional untuk keperluan pribadinya seperti antar jemput anak. Mobil
      operasional digunakan Terlapor setiap hari sehingga Branch Sales Manager
      dan sales marketing menggunakan transportasi online untuk melakukan
      kunjungan ke nasabah.</li><li>Terlapor membawa pulang beberapa
      inventaris kantor seperti infocus dan alat semprot disinfektan.</li></ul><li>Tindakan yang dilakukan Terlapor
     telah diketahui oleh ABC Area pada akhir tahun 2019 yaitu pada saat ada
     pemeriksaan tahunan. Setelah mendapatkan teguran, Terlapor tidak lagi
     meminta dana talangan bensin mobil menggunakan petty cash, namun untuk
     pembayaran utilitas tetap ditalangin menggunakan petty cash.</li><li>Ada kejadian terkait tagihan PDAM
     yang melonjak dimana:</li><ul><li>Terlapor meminta Pelapor untuk
      membuat nota tarik GL 19511601 sebesar 5 juta untuk pembayaran awal dan
      18 juta untuk melunasi serta Pelapor diminta memuat memo ke area X untuk
      meminta klaim atas tagihan PDAM rumah dinas.</li><li>RBC melakukan pemeriksaan,
      dimana Pelapor dan Terlapor sudah diperiksa. Berdasarkan hasil
      pemeriksaan, Pelapor diminta membuat surat permintaan maaf BM ke area dan
      BM membayar dana yang ditarik menggunakan GL 19511601. Atas hal ini,
      Pelapor menanyakan apakah sanksi yang diterima oleh Terlapor hanya hal
      tersebut saja.</li></ul><li>Pada saat pemeriksaan kasus
     Terlapor, terdapat kasus lain yang terjadi yaitu pemalsuan tandatangan
     untuk pemesanan ATK cabang dimana kejadian ini baru ketahuan di akhir Juni
     2020. Atas kejadian ini:</li><ul><li>Pelapor berharap Bank Mandiri
      memberikan penjelasan atas kejadian tersebut dikarenakan hal ini
      mengganggu operasional di cabang yaitu semua pembayaran kebutuhan cabang
      terlambat serta kesulitan meminta ATK lansung ke area</li><li>Pelapor mengetahui RBC region telah
      mengetahui kejadian ini namun belum ada tindakan terhadap pegawai yang
      terlibat </li></ul></ul><div>Pelapor menyampaikan beberapa file diantaranya:</div><ul><li>Komunikasi dengan pihak PDAM</li><li>Tagihan atau nota terkait biaya-biaya diantaranya bensin, pln, ace hw, tas</li><li>Pesan dari Pelapor untuk menjemput seseorang</li><li>Komunikasi di group WA terkait kendala petty cash</li></ul><div>Atas laporan, kami meminta informasi dan bukti tambahan, namun Pelapor tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang
diberikan.</div>